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从TP钱包空投骗局看私密交易、二维码与支付审计的防护指南
2021年9月的TP钱包空投骗局表面是“免费领取”，本质利用了用户对私密交易记录、二维码交互和合约细节的盲点。作为一步步可复制的教学式分析，本文分为识别、取证、审计与预防四个模块。
识别：注意空投前后合约地址、调用方法和异动日志。通过链上浏览器比对交易来源和代币来源，查看是否存在短时间内大量授权Approve或可疑合约创建。对二维码转账，先在离线环境或受信设备上扫描并比对显示的地址与链上地址是否一致，谨防二维码被替换或植入恶意参数。
取证：保全私密交易记录（包含签名请求、弹窗截图、时间戳与设备日志），导出钱包导出公钥与交易序列，避免对钱包进行写入操作。若怀疑资金被盗，应立刻断网、转入冷钱包并保存原始数据用于后续审计。
审计：对可疑合约进行静态代码检查与模拟交易（用测试网或沙盒），关注授权撤销路径与资金取出逻辑。数据存储建议采用不可篡改的日志与哈希时间戳，便于后续链下证明。支付审计要同时涵盖链上证明和链下支付渠道记录，结合多方证据还原资金流向。
预防与行业观察：用户教育、钱包厂商加强签名弹窗可视化与权限分级、QR生成/读取端签名机制，以及第三方支付审计服务的标准化是未来方向。对开发者建议：实现最小权限原则、引入可验证的合约元数据并提供一键撤销授权。对普通用户建议：避免盲点点击空投链接、定期审计已授权合约、使用硬件钱包并备份助记词。
通过技术与流程并重，可把类似TP钱包空投的社工+技术混合型骗局的风险降到最低。
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评论
LiWei
写得很实用，学到了如何核查合约和保存证据。
CryptoFan
关于二维码被替换那段很警醒，推荐收藏。
小明
想知道有没有推荐的沙盒工具用于模拟合约交易？
Anna_88
作者对审计流程的拆解特别清晰，适合新手上手。